公告日期：2025-04-30

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本概况

惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述
募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用及存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 累计投入 投入进度
序 募集资金用途 实施主体 计划投资 募集资金 （%）
号 总额(1) 金额 (3)=(2)/(
(2) 1)

1 金刚石微粉智能生产基地扩建 惠丰钻石股份 14,900.00 0 0.00
项目 有限公司

2 研发中心升级建设项目 河南省惠丰金 7,300.00 7,047.27 96.54
刚石有限公司

3 补充流动资金 惠丰钻石股份 10,703.27 10,703.27 100.00
有限公司

合计 32,903.27 17,750.54 53.95

注：上表“累计投入募集资金金额”未包括转账手续费。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 账户类别 期末余额

中国银行股份有限公司柘城 263781660143 募集资金专户 5,393,283.28
支行

华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 募集资金专户 2,813,564.02

合计 - - 8,206,847.30

注 1：上表金额包括专户利息收入。

注 2：上表余额未包括中国银行理财产品账户余额，截至 2025 年 3 月 31 日，公司购买中国
银行理财产品余额为 7,000 万元。

注……
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