公告日期：2025-04-23

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-020
惠丰钻石股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
223,739,500.56 元，母公司未分配利润为 210,603,779.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,275,000 股，根据扣除回
购专户 610,000 股后的 90,665,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,066,500 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见

公司监事认为：本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的权益分派预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见

独立董事认为：本次《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》符合公司整体发展战略需求，综合考虑了公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明

公司本次权益分派预案符合《公司章程》的规定。《公司章程》关于利润分配的条款如下：

第一百五十五条 利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、股东和中小股东的意见。公司可以采取现金、股票、或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的数额为含税金额。

第一百五十六条 公司现金分红的条件和比例

公司现金分红的条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；

2、不得超过公司的累计可分配利润；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出具体差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

第一百五十七条 公司发放股……
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