公告日期：2025-04-23

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-018

惠丰钻石股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及惠丰钻石股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计
委员会在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的
履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由郝大成先生（独立董事）、朱嘉
琦先生（独立董事）、寇景利女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的郝
大成先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合北京证券交易所
的相关规定及《公司章程》的要求。

二、2024年度董事会审计委员会召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会全体委员均参加了
会议，并发表意见，具体情况如下：

会议名称 会议时 会议主要事项 审议
间 结果

《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》《关于公司<2023

年度审计报告>的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方资金

第三届董事会

2024年3 占用情况的专项说明>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与 审议
审计委员会第

月26日 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘天职国际会计师 通过
一次会议

事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关

于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

第三届董事会

2024年4 审议
审计委员会第 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

月25日 通过
二次会议
第三届董事会

2024年8 审议
审计委员会第 《<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

月27日 通过
三次会议
第三届董事会 2024 年

审议
审计委员会第 10 月 29 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

通过
四次会议 日

第三届董事会

2024 年 审议
审计委员会第 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

12月3日 通过
五次会议

三、相……
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