公告日期：2025-04-23

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-014
惠丰钻石股份有限公司

独立董事2024年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人朱嘉琦作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、教授；2022年1月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会情况

2024年度公司共召开5次董事会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，
认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表

决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

本年度应出席 现场或通讯表决出 委托出席董 缺席董事会

投票情况

董事会次数 席董事会次数 事会次数 次数

5 5 0 0 均为赞成票

2、出席股东大会情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席3次。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会

议3次。本人出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

本年度应 现场或通讯表 委托出 缺席会 投票情
会议名称

出席次数 决出席次数 席情况 议次数 况

均为赞
第三届董事会审计委员会 5 5 0 0

成票

均为赞
第三届董事会薪酬与考核委员会 1 1 0 0

成票

均为赞
第三届董事会独立董事专门会议 3 3 0 0

成票

三、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

……
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