公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-009

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄承平先生

6. 会议出席人员：黄承平甘泉 袁灿伟 黄杰 曹加敏

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，由董事长黄承平主持本次会议，董事会秘书黄杰先生担任会议记录。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司就股权转让纠纷案提起上诉事
宜》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据公司收到的《（2024）渝 01 民初 743 号，民事判决书》公司需承担 50%
赔偿责任，为维护公司股东的合法权益公司商议提起上诉。
2.回避表决情况：

董事甘泉与董事袁灿伟是重庆兴足股权投资基金合伙企业委派，属于利益冲突需要回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（2024）渝 01 民初 743 号民事判决书

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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