公告日期：2025-09-17

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-107
江西宁新新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
26,551,091 股，占公司有表决权股份总数的 28.7792%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,542,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9683%；反
对股数 8,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0317%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,542,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9683%；反
对股数 8,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0317%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 26,551,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东授权代表所持表
决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 26,551,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 26,551,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 26,551,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 26,551,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理……
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