公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-029
江西宁新新材料股份有限公司

关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足公司与全资子公司的经营和发展需求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称“宁和达”）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称“宁易邦”）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）互相担保，全资子公司宁和达、宁易邦及宁昱鸿之间拟互相担保，担保余额总计不超过人民币 50,000 万元，担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。该担保额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》，出席董事 8 名，以 8票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二
次会议审议通过，该议案需提交 2024 年年度股东会审议，经股东会审议后生效。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：江西宁和达新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号

注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鞠国军

主营业务：石墨制品

成立日期：2017 年 7 月 20 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：232,475,037.78 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：146,160,817.02 元

2024 年 12 月 31 日净资产：77,145,010.98 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：66.82%

2024 年 12 月 31 日营业收入：123,367,103.72 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：9,848,285.98 元

2024 年 12 月 31 日净利润：9,179,883.30 元

审计情况：2025 年 4 月 27 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（二）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：江西宁昱鸿新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 566 号

注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 566 号

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李海航

主营业务：石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售

成立日期：2021 年 11 月 16 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额： 305,757,065.87 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：116,590,216.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：105,455,742.19 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：65.51%

2024 年 12 月 31 日营业收入：51,799,518.52 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-38,858,……
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