公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-023

江西宁新新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成，审计委员会召集人由专业会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月进行董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓达琴女士，召集人由专业会计人士周城雄先生担任。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会 2024 年 4 1、审议《2023 年年度审计报告》 审议通过
审计委员会第 月25日 2、审议《2023 年年度报告及其摘要》

七次会议 3、审议《2024 年第一季度报告》

4、审议《2023 年财务决算议案》

5、审议《2024 年财务预算议案》

6、审议《公司 2023 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构的议案》

8、审议《关于公司<2023 年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来汇总表的专项

审核报告>的议案》

9、审议《公司关于大华会计师事务所（特

殊普通合伙）的履职情况评估报告》

10、审议《审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告》

11、审议《公司董事会审计委员会 2023

年度履职情况报告》

12、审议《关于变更会计政策的议案》

13、审议《2023 年度内部审计报告》

14、审议《2024 年第一季度内部审计报告》

15、审议《2024年第一季度募集资金使用

报告》

第三届董事会 2024 年 8 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及 审议通过
审计委员会第 月28日 摘要的议案》

八次会议 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

第三届董事会 2024 年 10 1、审议《关于公司2024年第三季度报告的 审议通过
审计委员会第 月29日 议案》

九次会议 2、审议《2024年第三季度内部审计报告》

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