公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-012
江西宁新新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度审计报告》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计，现审议公司《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，议案内容详见议案附件。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年第一季度报告进行审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年的工作进行了部署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，
上市公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》等规定，决定 2024 年度不进行权益分派。

公司 2024 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2024 年度净利润亏损，不满足《利润分配管理制度》第七条中“实施现金分红的具体条件为： （1）公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要”的具体规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收
支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计
划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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