公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-019

江西宁新新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周城雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年度，本人周城雄作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人周城雄，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，拥有北京大学硕士学位，中国科学院数学与系统科学研究院博士学位，中国注册会计师，现担任中国科学院科技战略咨询研究院研究员，主持完成国家自然科学基金、中科院先导项目等省部级以上课题20余项，发表学术论文50余篇，媒体评论200余篇。2024年7月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2024年度，本人任职期间内，公司共召开6次董事会，1次股东会，出席会议的具体情况如下：

是否连续三次

现场或通 未亲自出席或

应出席 委托出席 缺席董事

独立董 讯表决出 连续两次未能 列席股东
董事会 董事会会 会会议次

事姓名 席董事会 出席也不委托 会次数
次数 议交次数 数

会议次数 其他董事出席

的情况

孟凡景 6 6 0 0 否 1

本人积极出席公司董事会、股东会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会各项议案没有异议。2024年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任公司的独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。2024年度，公司共召开了4次董事会提名委员会会议、5次董事会审计委员会会议、4次独立董事专门会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人积极出席董事会专门委员会相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司动作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

委托出席

会议名称 出席次数 出席方式 投票情况
次数

审计委员会 4 0 现场结合通讯 同意

独立董事专门会议 2 0 现场结合通讯 同意

（二）发表独立意见情况

报告期内，作为公司的独立董事认真审阅了董事会会议的各项议案，并对部分议案发表了独立意见，具体情况如下：

……
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