公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-011
江西宁新新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及网络方式
发出

5.会议主持人：邓达琴

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计，现审议公司《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年第一季度报告进行审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了战略
性布局和展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向董事会就 2024 年公司的生产管理工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016、2025-017、2025-018、2025-019……
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