公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-045

证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李培
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,578,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及其他内部制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》要求及公司经营范围增加需要，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需对《公司章程》进行修订并办理工商变
更登记。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟增加公司营业范围暨修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。同时公司同步修订其他内部制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,357,890 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流，控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供
的 9,000 万元借款合同期限延长至 2028 年 12 月 31 日，借款利率不变，无需公
司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于 2025 年 12月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

公告编号：2025-045

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐州市文化旅游集团有限公司。
（三）审议通过《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流，关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供
的 1000 万元借款合同期限延长至 2027 年 1 月 15 日，借款利率不变，无需公司
提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于 2025 年 12 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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