公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-031

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839710 宇创世纪 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

议案 1：鉴于公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。董事会提名金丹良先生、修仁旺先生、方宇先生、姚宏杨先生、莘勇杰先生继续担任公司

公告编号：2025-031

第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2：鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会提名金周平先生、黄飞翔先生继续担任公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；

（2）个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。