公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-027

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案议审程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839698 路得坦摩 2025年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

议案 1：审议《关于修订公司章程的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-026）。

公告编号：2025-027

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份 证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应 提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及 复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授 权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人 的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司总经办
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书李娜 2、联系电话：
18857867608 3、联系地址：浙江省安吉县灵峰街道霞泉浙江路得坦摩汽车 部
件股份有限公司总经办。 ……
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