公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-016

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案议审程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点为：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839698 路得坦摩 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举公司第三届董事会成员

1.00 √

的议案

监事会换届选举暨第四届监事会

2.00 非职工代表监事候选人提名的议 √

案

议案一、鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成先生（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2025 第一次临时股东大会审议通过后，任期自其决
议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动

公告编号：2025-016

卸任。

议案二、鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，任期自其
决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上……
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