公告日期：2025-11-25

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广州锐速智能科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）及《广州锐速智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《 公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会
授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）制定股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第三条 董事会享有并承担法律法规和《公司章程》规定的权利和义
务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。董事会及董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，董事执行职务造成他人损害的，若存在故意或者重大过失，应与公司承担连带赔偿责任。

第四条 公司可根据经营管理需要设置董事会秘书一名， 由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责董事会日常事务、关联交易管理及投资者关系维护等工作。董事会秘书负责保管董事会的印章。如未设置董事会秘书，应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人负责上述事宜。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第五条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。

董事长行使以下职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。

第七条 公司董事会秘书或指定人员负责董事会会议的会务工作及信息披露工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。

第二章 董事会会议的召开

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次，具体时间应配合公司定期报告披露工作安排。
第九条 有下列情形的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

（七）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（八）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；
（九）董事会认为可能对公司经营产生重大影响的其他……
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