公告日期：2025-11-25

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司法定代表人由代表公司执
人。 行事务的董事或者经理担任，具体人选
由董事会决议确定。担任法定代表人的
董事或者经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人职务；公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会 总经理、副总经理、财务负责人（财务
秘书。 总监）、董事会秘书。

第十七条 公司根据经营和发展的需 第十七条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律法规的规定，经股东会分 要，依照法律法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

第十八条 公司可以减少注册资本。公 第十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程 以及其他有关规定和本章程规定的程
序办理。 序办理。公司减少注册资本，应当按照
股东持有股份的比例相应减少各股东
持有的股份，本章程另有规定的除外。

第十九条 公司在下列情况下，可以依 第十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）公司连续五年不向股东分配利
股份的活动。 润，而公司该五年连续盈利，并且符合
本法规定的分配利润条件，对股东会该

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