公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-007

证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
广州市增城区增江街塔山大道 160 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数94,027,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐杰因公出差缺席；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，
同意票股数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%，通过了《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于公司 2024 度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2024 度监事会工作情况。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，
同意票股数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%，通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》；

议案内容：详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，
同意票股数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%，通过了《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

公告编号：2025-007

表决结果:以同意票股数 9402.75 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，
同意票股数占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%，通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容……
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