公告日期：2025-04-29

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839696 金鑫绿建 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市炜衡（深圳）律师事务所见证律师
（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号深圳金鑫绿建股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2025）第7280号标准无保留意见的审计报告，编制了2024年财务决算报告，并制定了2025年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
（七）审议《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司（含子公司）计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的中低风险理财产品。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司的发展和生产经营……
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