公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-049

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

对外投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟在深圳设立子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议决议，审议通过
了《关于成立贸易子公司的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-049

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳泰翔商贸有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号

主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；隔热和隔音材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；工程管理服务；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

深圳金鑫绿建

现金 50 万元 100% 50 万元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及失误资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2024-049

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化的减少并积极应对经营风险和管理风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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