公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-015

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津天优科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-015

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839686 天优科技 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告 √

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-015

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记。本次公司受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：天津天优科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：022-88238352
（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津天优科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、……
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