公告日期：2025-12-03

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护江苏鑫亿鼎石英科技 第一条 为维护公司、股东、职工和债
股份有限公司（以下简称“公司”）、 权人的合法权益，规范公司的组织和 股东和债权人的合法权益，规范公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《非上 和国证券法》（以下简称《证券法》) 和 市公众公司监督管理办法》（以下简称 其他有关规定，制定本章程。
《非公办法》）《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 江苏鑫亿鼎石英科技股份有
有关规定，由江苏鑫亿鼎石英科技有 限公司系依照《公司法》和其他有关规
限公司以整体变更的方式发起设立， 定成立的股份有限公司（以下简称在宿迁市沭阳工商行政管理局注册登 “公司”）。公司采取发起设立的方
记。 式，由原有 限公司整体变更为股份
公司，原江苏鑫亿鼎石英科技有限公
司全体股东共同作为发起人；在宿迁
市行政审批局登记注册，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代
码 913213220695335694 。 公 司 于
2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：江苏鑫亿鼎石英 第三条 公司注册名称：江苏鑫亿鼎
科技股份有限公司。 石英科技股份有限公司。

第四条 公司住所：宿迁市沭阳县青 第四条 公司住所：宿迁市沭阳县青
伊湖镇通湖大道 272 号 伊湖镇通湖大道 272 号，邮政编码
223600。

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人，并办理法定代表人变更
登记。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
……
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