公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-018

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

公司在任董事会秘书朱敏女士出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《霍普科技（天津）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于重新制定/修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。 上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.议案表决结果：

同意股数 32,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-018

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《霍普科技（天津）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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