公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-016

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839682 霍普科技 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层霍普科技（天津）股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟修订<公司章程>》议案

具体详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布
的《霍普科技（天津）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于重新制定/修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

公告编号：2020-016

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 9 点至 10 点

（三）登记地点：天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层霍普科技
（天津）股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层；联
系电话：022-59653976。
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2020-016

霍普科技（天津）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

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