公告日期：2020-04-29

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币：3500 第六条 公司注册资本为人民币：4000
万元。 万元。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
案、决算方案； 算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；

(八)对公司公开发行股份或公司债券作 (八)对公司公开发行股份或公司债券作
出决议； 出决议；

(九)审议批准公司重大资产收购出售方 (九)审议批准公司重大资产收购出售方
案； 案；

（十）对超过董事会授权范围的重大事 （十）对超过董事会授权范围的重大事项进
项进行讨论和表决； 行讨论和表决；

（十一）对公司合并、分立、解散和清 (十一）对公司合并、分立、解散和清算等
算等事项作出决议； 事项作出决议；

（十二）修改公司章程； （十二）修改公司章程；

（十三）对公司聘用、解聘会计师事务 （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作
所作出决议； 出决议；

（十四）审议代表公司有表决权股份总 （十四）审议代表公司有表决权股份总数的
数的百分之五以上的股东的提案； 百分之五以上的股东的提案；

（十五）审议批准需由股东……
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