公告日期：2019-11-22

霍普科技（天津）股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2019-024
证券简称：霍普科技 证券代码：839682 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司

HOPE Technology ( Tianjin ) Co., ltd.

（天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层）

股票发行方案

主办券商

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

二零一九年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目 录

一、公司基本信息 ...... 5

二、发行计划 ...... 5

(一) 发行目的 ...... 5

(二) 发行对象 ...... 5

(三) 认购方式 ...... 7

(四) 发行价格及定价方法...... 7

(五) 发行股份数量及预计募集资金总额...... 7

(六) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况...... 7

(七) 本次股票发行限售安排及自愿锁定的承诺...... 7

(八) 本次募集资金用途等相关信息...... 8

(九) 前次发行募集资金使用情况...... 9

(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 9

(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 9

(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 9

(十三) 公司及相关主体是否失信或受到联合惩戒...... 9

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 10

四、公司需要披露的其他重大事项...... 10

五、本次股票发行相关中介机构信息...... 13

（一）主办券商 ...... 13

（二）律师事务所 ...... 13

（三）会计师事务所 ...... 13

六、董事、监事和高级管理人员有关声明...... 14

释 义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

霍普科技、本公司、公司 指 霍普科技（天津）股份有限公司

万通圣元 指 天津万通圣元资产管理有限公司

合鑫同舟 指 天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）

股东大会 指 霍普科技（天津）股份有限公司股东大会

董事会 指 霍普科技（天津）股份有限公司董事会

监事会 指 霍普科技（天津）股份有限公司监事会

股票发行方案、本股票发行方案 指 霍普科技（天津）股份有限公司股票发行方案

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中策律师事务所

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

公司章程 指 霍普科技（天津）股份有限公司公司章程

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称：霍普科技（天津）股份有限公司

（二）证券简称：霍普科技

（三）证券代码：839682

（四）注册地址：天津市西青区中北镇星光路80号天津节能大厦22层

（五）办公地址：天津市西……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。