公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-004

证券代码：839682 证券简称:霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月3日10时00分。

结束时间：2018年2月3日11时00分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露负责人。

（七）会议地点

天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22层霍普科技

（天津）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

由与会人员持本人身份证办理登记。股东可以以书面形式委托他人出席会议，受托人须出示授权委托书及本人身份证。

（二）登记时间:

会议登记时间为2018年2月3日8时30分至9时30分。

（三）登记地点:

天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22层霍普科技

（天津）股份有限公司会议室。

四、其他

公告编号：2018-004

（一）会议联系方式：

联系人：朱敏 电话：022—59653976

（二）会议费用：与会人员自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2018年1月18日

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