公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-028

证券代码：839682 证券简称:霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话或邮件方式。

2.会议召开时间：2017年8月30日

3.会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路80号节能大厦22层霍普科技（天津）股份有限公司会议室。

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长

6.会议主持人：孙浩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会

决议的董事共 0 人。

二、会议审议事项

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下事项：

公告编号：2017-028

（一）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

详见于2017年8月30日刊载于全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《公

司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017—030）。

2.议案表决结果:

本次会议表决票5票，其中：赞成票5票，反对票0票，弃权票

0票，审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提供股东大会审议批准。

三、备查文件目录

1.《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2.《霍普科技（天津）股份有限公司2017年半年报》。

特此公告。

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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