公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-018

证券代码：839682 证券简称:霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

霍普科技(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年6月22日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议已于2017年6月2日以电话或邮件方式通知。

会议由董事长孙浩召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下对外投资的议案：《关于霍普科技(天津)股份有限公司拟投资设立控股子公司的议案》(一)基本情况

1.议案内容

本公司拟以 2 元对价接受盘锦汉鹏能源科技有限公司的 60%的

注册资本认缴权的转让。变更工商登记后，盘锦汉鹏能源科技有限公司为本公司控股子公司。

公告编号：2017-018

盘锦汉鹏能源科技有限公司的基本情况为：于2017年5月27日

设立，注册地为辽宁省盘锦市双台子区谷家村399号，注册资本为人

民币 1,000 万元，目前注册资本只认缴尚未实缴。公司股东为刘羽、

刘达，分别认缴出资500万元，各占注册资本50%。

本公司拟以 2 元对价接受盘锦汉鹏能源科技有限公司的 60%的

注册资本认缴权的转让。其中分别以1元对价收购原股东刘羽和刘达

分别转让 30%的认缴权。转让完成后，本公司认缴出资人民币 600

万元，占注册资本的 60%。刘羽、刘达各认缴出资人民币200万元，

各占注册资本的20%。

本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果:

本次会议表决票5票，其中：赞成票5票，反对票0票，弃权票

0票，审议通过。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况:该议案无须提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《霍普科技(天津)股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

霍普科技(天津)股份有限公司

董事会

2017年 6月23日

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