公告日期：2017-04-25

证券代码：839682 证券简称:霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

霍普科技(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年4月24日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议已于2017年4月12日以电话或邮件方式通知。

会议由董事长孙浩召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告及2017年度工作

计划》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告及2017年度工作计划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大

会审议。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会

审议。

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会

审议。

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2016年度财务报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会

审议。

议案内容：2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会

审议。

议案内容：议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟在2017年继续聘任北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2016 年度公司控股股东及其他关联方占用

资金情况审核报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。

议案内容：《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过 《信息披露事务管理制度》，并提交股东大会

审议。

议案内容：《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的

议案》

议案内容：公司拟于2017年5月16日上午10：00召开公司2016

年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《霍普科技（天津）股份有限公……
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