公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-006

证券代码：839682 证券简称:霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一. 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间:2016年12月2日

2.会议召开地点:天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大

厦22层霍普科技（天津）股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:孙浩

6.召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出息情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份33,897,500股,占公司股份总数的96.85%。

二. 议案审议情况

公告编号：2016-006

（一）审议并通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

详见霍普科技（天津）股份有限公司《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2016-002）。

2.表决结果：

同意股数 33,897,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议并通过《关于选举公司新任监事的议案》。

1. 议案内容：

详见霍普科技（天津）股份有限公司《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

2. 表决结果：

同意股数 33,897,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

三. 备查文件目录

霍普科技（天津）股份有限公司《2016 年第二次临时股东大会

公告编号：2016-006

决议》。

霍普科技（天津）股份有限公司章程。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2016年12月05日

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