公告日期：2025-04-29

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-010
深圳市广道数字技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（WANG,YANG 王洋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人 WANG,YANG（王洋），作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。
现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立性情况的自查说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人均按时亲自出
席，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事姓名

应出席 实际出 出席方式 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数

WANG,YANG（王洋） 7 7 现场、通讯 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议、5 次独立董事专门会
议，本人均按时亲自出席，本人对公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：

1、审计委员会

序号 时间 会议届次 审议事项

《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关
于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于
公司 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于
公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于
会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议
案》《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司财务审计机构的议案》《关于公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明的议案》《关于公司 2023 年度募集
第三届董事会 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024 年 4

1 审计委员会第 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信
月 24 日

一次会议 额度的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自
我评价报告的议案》《关于 2023 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年
度会计师事务……
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