公告日期：2025-04-29

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-012
深圳市广道数字技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会董事会审计委员会由安秀梅女士、WANG,YANG（王洋）先生、杨彬先生 3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事安秀梅女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议事项

第三届董事会 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关
2024 年 4 月

1 审计委员会第 于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于
24 日

一次会议 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于

公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于
会计师事务所出具的 2023年度审计报告的议案》
《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司财务审计机构的议案》《关于公司 2023
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》《关于公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于
公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价
报告的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度会计
师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告的议案》《关于追认 2023 年关联交易
的议案》《关于预计 2024 年日常性关联交易的
议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》
《关于聘任审计部负责人的议案》

第三届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024 年 8 月

2 审计委员会第 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
27 日

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