公告日期：2025-04-29

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-033
深圳市广道数字技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以微信、电话通知方式
发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作
进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司监事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：周绍鑫弃权原因：依据中审华出具的广道数字 2024 年度
审计报告中的审计结论为无法表示意见，鉴于本人为非专业财会人士，此处采信中审华的专业意见。刘海军弃权原因：基于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法判断议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性。陈友志反对原因：内控被否定，本人非专业财务人员，无法判断。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议未通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年末合并资产负债表归属于母公司
股东的未分配利润金额为-281,972,371.18 元，母公司资产负债表未分配利润金 额为-248,286,856.50 元，不满足分红条件，因此本年公司不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：刘海军弃权原因：基于会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，无法判断报告中涉及事项及数据的准确性。陈友志弃权原因：无法保证财务数据的准确性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议未通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 029）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：海军弃权原因：因议案完整材料延迟送达，核查时间不足；基于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法判断本议案报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性；鉴于公司目前被证监会立案调查尚未有明确结论性意见或决定，无法判断调查结果对本议案中报告涉及财务数据产生的影响。陈友志反对原因：内控被否定，本人非专业财务人员，无法判断。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议未通过《关于会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号： 2025-026）。

2.议案表决结果：同意 1……
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