公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-027

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件、电话及书
面送达方式发出

5.会议主持人：董事长袁建军先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。公司拟修订如下制度：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.06 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案；

2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案；

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，并提请股东会
审议如下议案：

1、《关于修订<公司章程>议案》；

2、《关于修订公司相关治理制度的议案》；

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司
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