公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001

证券代码：839670 证券简称：科思股份 主办券商：招商证券

南京科思工贸股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长周旭明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017年第一次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2016-012）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2017-001

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份82,660,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司关联方为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2016年12月20日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-011）。

2、议案表决结果

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨东生、周久京、南京科思投资发展有限公司、南京科投企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《南京科思工贸股份有限公司2017年第一次临时股东大会决

议》。

公告编号：2017-001

南京科思工贸股份有限公司

董事会

2017年1月6日

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