公告日期：2016-11-18

公告编号： 2016-004

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证券代码： 839670 证券简称： 科思股份 主办券商：招商证券

南京科思工贸股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 12 月 5 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 12 月 5 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号： 2016-004

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 29 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 12 月 5 日 9 时至 10 时。

(三)登记地点:

公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

公司地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号九

龙湖国际企业总部园 C1 座十楼

由与会人员持本人身份证办理登记。 委托代理人出席会议的，

代理人应出示由股东签名或盖章的授权委托书。

公告编号： 2016-004

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邮政编码： 211100

联系人：曹晓如

电话： 025-66987788 转 8005

传真： 025-66988766

(二)会议费用： 出席者的住宿及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《南京科思工贸股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

南京科思工贸股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日

临时提案请于股东大会召开前十天内提交。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。