公告日期：2016-11-18

公告编号： 2016-001

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证券代码： 839670 证券简称： 科思股份 主办券商：招商证券

南京科思工贸股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

南京科思工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第四次会议于 2016 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2016

年 11 月 11 日传达各位董事。

会议由董事长周旭明先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5

人，实际出席董事 5 人， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有

关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议以通讯表决方式，通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于对全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公

司增资的议案》 。

议案内容：鉴于公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司

（以下简称“安徽圣诺贝”）业务发展的需要，公司拟以自有货币资

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金按照 1 元/1 元注册资本的价格对安徽圣诺贝增资 3,017.60 万元人

民币，本次增资完成后，安徽圣诺贝注册资本将由人民币 4,982.40

万元增加至人民币 8,000.00 万元。 本次对外投资不构成关联交易，

不构成重大资产重组。

根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资事

项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议

案》，并将该议案提交股东大会审议。

议案内容：为确保公司及子（孙）公司有充足的流动资金，根据

生产经营的需要，公司及全资子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣

诺贝化学科技有限公司、孙公司宿迁杰科化学有限公司拟以连带责任

保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 3.2

亿元（或等值外币）的综合授信额度（ 包括但不限于人民币/外币贷

款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/

出口押汇、银行保函等）。最终以银行实际批准的授信额度为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 在授信期限内，综

合授信额度可循环使用。

银行如有要求，公司实际控制人周旭明先生及其配偶、 公司控股

股东南京科思投资发展有限公司及其控股子公司南京科圣企业管理

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咨询有限公司同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司及子（孙）

公司免于支付担保费用。

公司董事会拟授权公司及子（孙）公司法定代表人决定公司及子

（孙）公司向银行申请综合授信的金额、融资币种、期限、担保方式、

授信形式及用途等条件，并签署授信、贷款、承兑、担保等相关文件，

由此产生的法律、经济责任全部由公司及子（孙）公司承担。

本次综合授信额度申请的授权期限为自公司 2016 年第四次临时

股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日

止，对本年度已获得的 2.6725 亿元综合授信及对应的关联担保予以

确认。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。此议

案属于关联交易，关联董事周旭明先生、杨东生先生回避表决。

（三）审议通过《 关于召开南京科思工贸股份有限公司 2016 年

第四次临时股东大会的议案》。

议案内容： 公司拟于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第四次临时

股东大会，审议《 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、 备查文件

《南京科思工贸股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

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南京科思工贸股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日
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