公告日期：2025-12-30

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王遵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》结合相关法律
法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，同时结合公司目前的实际情况，经营范围拟增加“消防器材销售”项目。公司董事会提请全体股东审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。详见公司于 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《股东会议事规则》。该规则经股东会审议后启用，同时原规则废止。详见公司于 2025
年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《董事会议事规则》。该规则经股东会审议后启用，同时原规则废止。详见公司于 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内……
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