公告日期：2025-12-10

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王遵先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

广东粤安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前的实际情况，经

营范围拟增加“消防器材销售”项目。同时根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中
华人民共和国公司法》结合相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》进行相应的修订。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 12月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修
订《董事会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修
订《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修
订《融资与对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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