公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-019

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,298,575 股，占公司有表决权股份总数的 80.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2025-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数41,298,575股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东监事》的议案

1.议案内容：

公司已于2025年8月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,298,575股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

梁磊 董事 就任 2025-09-09 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-019

刘微 董事 就任 2025-09-09 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

俸仕文 董事 就任 2025-09-09 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

徐忠民 董事 就任 2025-09-09 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

高羽薪 董事 就任 2025-0……
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