公告日期：2025-05-13

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦18 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数39,170,497 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郝瑞宇、纪昊翔因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管卢锦明、刘云霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘虎代表董事会将 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,170,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事贾敏代表监事会将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,170,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,170,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,170,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年 4 月 18 日披露的《2024 年年度报告》，公司拟进行利润分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告 》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,170,497 ……
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