公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-013

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购酒店餐饮、会议、 1,000,000 868,917

料、燃料和 住宿服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋及设备租赁 3,000,000 2,727,937

合计 - 4,000,000 3,596,854 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二

公告编号：2025-013

层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。

法定代表人（如适用）：吴献民

控股股东：吴献民

实际控制人：吴献民

关联关系：翱华股份拟收购瑞莱克斯 50%的股权

信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议
案。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规
则》等规则规定，董事无需回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是关联方内蒙古瑞莱克斯酒店与公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成协议的，价格按市场价确定。
（二） 交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准则定价公允，不存在损害公司与股东利益的情况。四、 交易协议的签署情况及主要内容

无
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。（二）本次关联交易存在的风险

公告编号：2025-013

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，有助于公司发展，不会对公司独立性有任何影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、 备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。