公告日期：2018-05-02

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号

楼2501公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马旭阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》就2017年度董事会的工作情况进

行了回顾和总结，对报告期内公司的经营情况作出了分析，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行了《公司章程》赋予的职责。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见2018年4月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《鹍骐科技（北京）股份有限公司2017年年度报告》（公告编

号：2018-014）和《鹍骐科技（北京）股份有限公司2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据2017年度的经营成果，对公司财务状况进行了总结。2017

年公司实现营业收入10,008.05 万元，较上年同期增长87.46%，归

属于母公司所有者的净利润1,806.83万元，较上年同期增长95.91%，

公司资产状况良好。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司根据2018年生产经营计划确定的经营目标，并充分考虑了

目前市场和公司实际运营情况，编制了本公司《2018 年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

具体内容详见2018年4月11日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。