公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-003

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日，以书
面通知方式发出。

5.会议主持人：董事长傅东风

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。

公告编号：2026-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2025 年财务报告审计机构的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟召开公司 2026 年第
一次临时股东会，会议召开时间为 2026 年 2 月 5 日。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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