公告日期：2025-08-20

证券代码：839649 证券简称：ST 昌旺 主办券商：申万宏源承销保荐
昌旺航空（湖北）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：湖北省荆门市漳河新区宏图路一号昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 8:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839649 ST 昌旺 2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》议案（补

1 √

充审议）

2 《关于公司董事会换届选举的议案》议案 √

3 《关于公司监事会换届选举》议案 √

4 《关于注册地址变更暨修订公司章程》议案 √

《补充上海知酷投资管理中心（有限合伙）向公司提

5 √

供无息财务资助》

1、审议《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》议案（补充审议）；

议案内容：详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-018)
2、审议《公司董事会换届选举》议案。

议案内容：详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号:2025-018。
3、审议《公司监事会换届选举》议案。

议案内容：详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号:2025-019。
4、审议《关于注册地址变更暨修订公司章程》议案。

议案内容：详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于注册地址变更暨修订公司章程》(公告编号:2025-022)。
5、审议《补充上海知酷投资管理中心（有限合伙）向公司提供无息财务资助》议案。

议案内容：详见公司于同日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号:2025-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回……
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