公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：839649 证券简称：昌旺航空 主办券商：申万宏源承销保荐
昌旺航空（湖北）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839649 昌旺航空 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的 2 名律师。
（七）会议地点

湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

由公司董事长唐高才先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

由公司监事会主席苏泓博先生代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

公告编号：2023-010

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2022 年审计报告，形成公司 2022 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配》

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。
（七）审议《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。