公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-015

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月24日上午09:00-10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐许运涛先生、许晓红女士、张宽容女士、龙凤琼女士、黄丽女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐林秋霞女士、黎雪连女士为公司第二届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-015

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件；自然人股东出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月24日上午08：00-09：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：方秀俊

电话：020-38780297

传真：020-38823141

地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1402室
（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
（二）广州同方堂生物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。