公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 09:00-11:00。

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839645 同方堂 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所富云律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司 2020 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2020 年度暂不进行利润分配。

公告编号：2021-005

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》
《公司 2020 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》
《公司 2021 年年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司 2021 年度经营计划》
《公司 2021 年度经营计划》
（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通）为本公司 2021 年年度的审计单位。
（九）审议《关于 2020 年度财务报告及审计报告》
《2020 年度财务报告及审计报告》
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》

因公司战略发展需要，将公司注册地址变更为：广州市天河区大灵山路61号第28栋G-1501房，并对《公司章程》中的公司住所及申报的经营场所进行修订。上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-005

出席会议的股东应持一下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由……
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