公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-005

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通
过：

选举李勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫素林女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫素林女士为公司技术总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洁萍女士为公司分管（行政人事）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年
1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任綦长根先生为公司销售总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-005

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通
过：

选举吴建武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2026-005

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
2026 年 1 月 6 日

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